Conoce la red política detrás de HSBC, banco sometido hoy al escrutinio de Estados Unidos por lavado de dinero. Errata: El nombre correcto del ex director de Finanzas de Pemex es Esteban Levín Balcells.

Nuevas medidas contra el lavado de dinero. Los bancos están obligados a reportar depósitos o cobros de cheques por montos mayores a 40 mil pesos, de no justificarse el origen de los fondos. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública argentina, el martes 23 de agosto de 2011. http://www.tvpublica.com.ar

El lavado de dinero en Guadalajara es un negocio próspero y de poco riesgo pues no es perseguido. Antes bien se disfraza en desarrollo económico, inversión y entretenimiento.

El viernes 4/11/2011 vimos a través del programa "La Hojilla k conduce Mario Silva y Jorge Amorín, y k transmite VTV, un acto bochornoso, protagonizado xl gobernador del Zulia y aspirante a la Pr...

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este lunes que rechazará que se rescate a Bankia, o cualquier otra entidad financiera, con dinero público "a fondo perdido" y ha reprochado al Gobierno que no informe al primer pa

Madrid, 7 mayo (CERESTV.info) Alfredo Pérez Rubalcaba ha advertido que rechazará que se rescate a Bankia, o cualquier otra entidad financiera, con dinero público "a fondo perdido" y ha reprochado al Gobierno que no informe al primer partido de la o

El economista jefe de BBVA Research, Jorge Sicilia, ha reconocido que la reestructuración financiera no se podrá hacer sin dinero adicional, aunque no ha determinado si las cantidades que se necesiten saldrán del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Garantía o de las propias entidades. Sicilia no ha querido valorar la situación concreta de Bankia ni decir si es partidario de la inyección de recursos públicos para aliviar los problemas del sistema.

Jorge Suárez Vélez analiza la reacción del mercado al precio de las acciones de Facebook. El lunes se hundieron en su segundo día de cotización ante el escepticismo de los inversionistas sobre el abultado precio de salida a bolsa.

AFIP denunció maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero del Banco HSBC El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dio detalles de maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero que llevó a cabo el Banco HSBC, y que "en seis meses de investigación, llevan acreditados 392 millones de pesos de movimientos fraudulentos". "Sabemos que el banco facilitó una maniobra y es responsable de esta estructura de asociación ilícita" aseguró Echegaray, en una conferencia de prensa realizada en el Salón Tacchi de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Leer más: http://www.telam.com.ar/notas/201303/10703-detectan-maniobras-de-evasion-por-224-millones-entre-el-hsbc-empresas-y-organismos-publicos.html Seguinos: En YouTube http://goo.gl/yYgWv En Facebook https://www.facebook.com/AgenciaTELAM En Twitter: http://twitter.com/agenciatelam

Trata sobre el sistema monetario basado en el préstamo de dinero a costa de endeudarse cada vez más.